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公司召開第四屆董事會第二次會議決議

時間:

2019-01-09

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2011年4月14日，公司第四屆董事會第二次會議在公司辦公樓三樓會議室召開。本次會議的應表決董事9人，實際參與表決董事9人，公司監事及高級管理人員列席會議，會議由董事長呂旭幸先生主持。本次會議主要審議通過了《浙江亞太藥業股份有限公司2010年年度報告及其摘要》、《浙江亞太藥業股份有限公司2010年度董事會工作報告》、《浙江亞太藥業股份有限公司2010年度總經理工作報告》、《浙江亞太藥業股份有限公司2010年度財務決算報告》、《浙江亞太藥業股份有限公司關于2010年度利潤分配預案的議案》、《浙江亞太藥業股份有限公司董事會關于2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《浙江亞太藥業股份有限公司2010年度內部控制自我評價報告》、《關于續聘2011年度審計機構的議案》、《關于授權董事長行使職權的議案》、《關于修改<公司章程>的議案》、《關于提請召開2010年度股東大會的議案》等十一項議案。